“RAUL BARROZO DA MOTTA JUNIOR”
A Receita Federal participou nesta quinta-feira (18) da Operação “Conto da Sorte”, que apura o funcionamento de empresas de apostas sem autorização legal. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, informou que a Receita verificou a movimentação de R$ 50 bilhões por 37 bets ilegais.
Após o cumprimento dos mandados, o ministro da Fazenda afirmou que a operação colabora com a política do governo de tolerância zero para bets ilegais.
“Como essa operação atingiu outros estados, a Receita Federal aproveita para fazer parcerias e estreitamento das relações com os ministérios públicos para que avance nas operações para ter o rigor zero, o rigor total, tolerância zero com bets ilegais”, disse Durigan.
A operação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Ceará e São Paulo.
De acordo com a Receita Federal, o grupo investigado constituiu dezenas de empresas de exploração de jogos de azar e apostas e instituições de pagamento, que eram então repassadas formalmente a terceiros, sem capacidade econômica, enquanto o controle gerencial e financeiro permanecia com o grupo.
Os investigadores identificaram que alguns dos sócios ostensivos seriam beneficiários de auxílio emergencial, enquanto outras empresas teriam sido colocadas em nome de parentes dos investigados.
A investigação mostrou que parte das empresas sequer possui existência de fato e eram utilizadas apenas para a movimentação financeira em suas contas bancárias.
Detectou-se também uma movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados, além de indícios de sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro com a aquisição de imóveis e ausência de repasse sobre a receita líquida de apostas, prevista na legislação que regulamenta a atividade das bets.
